عن طريق شراء السيارات.. ضبط متهم بغسل 5 ملايين جنيه من حصيلة نشاطه في الهجرة غير الشرعية

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال شراء السيارات.

وتولت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، في إطار جهود ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها.

وكشفت التحريات عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، من خلال توظيفها في شراء السيارات.

وقدرت الجهات المعنية قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.